مبارزه با پولشویی و سقف ورود و خروج پول به حساب در ترکیه

مبارزه با پولشویی در کشور ترکیه

به دلیل آشنایی نداشتن هموطنان با قوانین بانکی در ترکیه، گاهی ممکن است با مشکلاتی روبه رو شوند. به همین دلیل مؤسسه گلوبال کادرو در زمینه قوانین بانکی در ترکیه مطالبی را برای شما آماده کرده است.

یکی از مباحث مهم در ترکیه، پولشویی و مبارزه با آن می باشد.

هر کشوری برای مقدار وجهی که در حساب های بانکی قابل انتقال است، سقفی را تعیین می کند. به اصطلاح به آن Treshold بانکی گویند.

مبحث سقف ورود و خروج پول و یا Treshold، یکی از مباحث مهم و تخصصی در زمینه بانکی می باشد.

در این مقاله سعی شده تا به صورت ساده و در عین حال مفید به این موضوع پرداخته شود.

این سقف در سیستم بانکی ایران 15 میلیون تومان تعریف شده است. و در کشورهای اروپایی حدود 8000 یورو می باشد.

در کشور ترکیه به اندازه 300.000 لیر هم می توانید انتقال انجام دهید. اما این موضوع ممکن است برای بانک مشکوک تلقی گردد. و به ماساک گزارش دهد.

ماساک ارگان نظارتی کشور ترکیه می باشد. که مسئول مبارزه با پولشویی در ترکیه می باشد.

انجام تراکنش بیش از سقف تعیین شده

در صورتی که تعداد تراکنش های با حجم بالای حساب شما زیاد باشد، ممکن است مورد سؤال واقع شوید.

در خصوص کار و فعالیتتان از شما سؤال هایی پرسیده می شود. و باید بتوانید مدرکی در این خصوص ارائه دهید. اگر نتوانید مدرکی ارائه کنید با مشکل مواجه می شوید.

به همین دلیل توصیه گلوبال کادرو این است که، اگر قصد انتقال مقدار زیادی وجه دارید، حتما با سند و مدرک این کار را انجام دهید.

به عنوان مثال اگر قصد دارید مبلغ زیادی را به حساب شرکتی دیگر بزنید، حتما از آن شرکت فاکتور بگیرید.

و یا اگر قصد دارید پول زیادی را از ایران به حسابتان وارد کنید، حتما پیش فاکتوری صادر کنید.

بنابراین تهیه و نگهداری این مدارک لازم می باشد. و در صورتیکه مورد سؤال واقع شوید، می توانید این مدارک را ارائه دهید.

زیرا اگر نتوانید مدرکی ارائه دهید، با مشکل روبه رو شوید. حتی ممکن است اموال شما ضبط شود و به دادگاه ارائه شود.

اگر به مشاوره های بیشتر و جدی تری دارید، در زمینه امور بانکی نیاز دارید، می توانید از مشاوره های مشاوران بانکی مؤسسه گلوبال کادرو بهره ببرید. با ما در تماس باشید.